Wise PLC, công ty fintech nổi tiếng với các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới tiết kiệm chi phí, đang bị giám sát khi các công tố viên Bỉ điều tra các tài khoản của công ty về khả năng rửa tiền liên quan đến gian lận, buôn bán ma túy và tham nhũng. Cuộc điều tra, bắt đầu từ năm 2022, hiện đã được công khai, dẫn đến việc giá cổ phiếu của Wise giảm 18%, xóa sổ hàng tỷ giá trị thị trường. Cuộc điều tra liên quan đến khoảng 500 triệu euro các giao dịch đáng ngờ trên hơn 30 khu vực pháp lý châu Âu. Các cơ quan chức năng Bỉ đã nhận được nhiều yêu cầu tư pháp nhấn mạnh các khả năng vi phạm tuân thủ. Trước đó, Ngân hàng Quốc gia Bỉ đã xác định những thiếu sót đáng kể trong việc thẩm định khách hàng của Wise, dẫn đến một kế hoạch khắc phục. Công ty con của Wise tại Mỹ cũng đã phải chịu mức phạt 4,2 triệu đô la vào năm 2025 vì không tuân thủ đầy đủ các quy định chống rửa tiền. Phản ứng của thị trường phản ánh rủi ro pháp lý gia tăng đối với Wise, công ty có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng nếu bị phát hiện sơ suất trong các hoạt động chống rửa tiền. Kết quả của cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Wise trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.