Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Korbit 2,73 tỷ KRW (khoảng 1,88 triệu USD) vì nhiều vi phạm liên quan đến chống rửa tiền (AML). Các hình phạt này được đưa ra sau một cuộc kiểm tra diễn ra từ ngày 16 đến 29 tháng 10 năm 2024, trong đó phát hiện khoảng 22.000 vi phạm, bao gồm quy trình Xác minh Khách hàng (KYC) không đầy đủ và các giao dịch không được phép. FIU đã xác định những thiếu sót nghiêm trọng trong việc xác minh khách hàng và kiểm soát giao dịch của Korbit, với khoảng 12.800 trường hợp nhận dạng khách hàng không đúng và 9.100 trường hợp giao dịch diễn ra mà không có các kiểm tra cần thiết. Ngoài ra, Korbit còn bị phát hiện thực hiện 19 lần chuyển tiền không báo cáo với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài và không đánh giá rủi ro rửa tiền trong 655 giao dịch liên quan đến NFT. Đáp lại, FIU đã đưa ra cảnh báo tổ chức đối với Korbit, cảnh cáo CEO của họ và khiển trách nhân viên báo cáo. Các biện pháp trừng phạt này phản ánh cam kết của FIU trong việc siết chặt giám sát AML trên thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc, với các cuộc kiểm tra và hình phạt tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện để đảm bảo tuân thủ.