Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Korbit 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu USD) vì vi phạm Luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Các vi phạm bao gồm thất bại trong việc thẩm định khách hàng, hạn chế giao dịch và cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký. Ngoài ra, Korbit đã không thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền đối với các lĩnh vực kinh doanh mới như NFT. FIU đã đưa ra cảnh báo về mặt tổ chức đối với Korbit, cùng với các biện pháp kỷ luật đối với giám đốc đại diện và nhân viên tuân thủ của sàn.
Korbit bị phạt 1,88 triệu USD vì vi phạm chống rửa tiền bởi FIU Hàn Quốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
