Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã ban hành chỉ thị yêu cầu các tổ chức được cấp phép tăng cường nỗ lực giám sát giao dịch. SFC đã nêu bật một số dấu hiệu cảnh báo điển hình và nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng các thay đổi trong tài khoản ngân hàng và địa chỉ ví. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng khuyến cáo tăng cường cảnh giác trong quá trình gửi và rút tiền. Trong trường hợp phát hiện các hoạt động đáng ngờ, các công ty được chỉ đạo tiến hành điều tra kịp thời và báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính Liên hợp.