Mỹ đã liệt kê Tập đoàn Huione của Campuchia là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cáo buộc tập đoàn này rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết Huione Guarantee, một công ty con của tập đoàn, đã thực hiện khoảng 15,9 tỷ KRW (12 triệu USD) giao dịch USDT trong vòng ba năm. Phần lớn các giao dịch này, tổng cộng 14,6 tỷ KRW, được xử lý qua Bithumb, với số lượng nhỏ hơn qua Upbit và Korbit. Số tiền rửa này được cho là liên quan đến các hoạt động tội phạm tại Campuchia, bao gồm bắt cóc, buôn người và gian lận, những hành vi đang gia tăng.