Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã ban hành một thông báo kêu gọi các công ty được cấp phép và các nền tảng giao dịch tài sản ảo cảnh giác với các hoạt động giao dịch theo tầng có thể cho thấy dấu hiệu rửa tiền. SFC nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của tội phạm sử dụng các tổ chức này để giao dịch theo tầng, thường nhằm rửa tiền thu được từ các vụ gian lận bằng cách che giấu nguồn gốc và điểm đến của các khoản tiền bất hợp pháp. Thông báo nêu rõ các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của các hoạt động này, bao gồm việc gửi tiền thường xuyên và có tổ chức vào các tài khoản khách hàng, sau đó rút tiền ngay lập tức bằng tiền mặt hoặc tài sản ảo. SFC nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phát hiện và ngăn chặn nghiêm ngặt để chống lại các chuyển tiền đáng ngờ này.