Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio 3,15 triệu đô la và cấm ngân hàng này thực hiện các giao dịch ngoại hối phi tập trung liên quan đến tài sản tiền điện tử trong vòng hai năm. Quyết định này, được công bố vào ngày 13 tháng 5, dựa trên các phát hiện về việc thực hiện không đầy đủ các thủ tục thẩm định khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền. Banco Topázio được cho là đã xử lý 1,7 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 mà không báo cáo đúng cách với Coaf. Các cơ quan quản lý đã nhấn mạnh việc ngân hàng không đăng ký khách hàng và không báo cáo các hoạt động đáng ngờ, dẫn đến các biện pháp trừng phạt. Các quan chức cho biết các biện pháp tương tự có thể được áp dụng đối với các tổ chức khác tham gia vào các hoạt động tiền điện tử nếu các vấn đề tuân thủ vẫn tiếp diễn.