Copas của Ngân hàng Trung ương Brazil đã cấm Banco Topázio S.A. tham gia vào các hoạt động trao đổi tài sản ảo trên thị trường giao dịch ngoài sàn trong vòng hai năm. Quyết định này đi kèm với khoản phạt 16,2 triệu real (khoảng 3,15 triệu đô la Mỹ) do những thiếu sót nghiêm trọng trong việc thẩm định khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền. Các cuộc điều tra cho thấy trong giai đoạn 2020 đến 2021, ngân hàng đã xử lý 1,7 tỷ đô la các giao dịch đáng ngờ mà không báo cáo với cơ quan quản lý, chiếm 63% tổng số chuyển tiền ra nước ngoài trong khoảng thời gian đó.