Một cuộc điều tra chung của The New York Times và Liên minh Quốc tế các Nhà báo Điều tra (ICIJ) đã phát hiện ít nhất 28 tỷ đô la tiền bất hợp pháp liên quan đến hack, gian lận và tống tiền đã chảy vào các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu trong hai năm qua. Mặc dù có các lệnh trừng phạt của Mỹ, Binance và OKX được cho là vẫn tiếp tục nhận các khoản tiền đáng ngờ. Cuộc điều tra nhấn mạnh rằng Tập đoàn Huione của Campuchia, được các cơ quan chức năng Mỹ xác định là một mắt xích quan trọng trong gian lận và rửa tiền, đã chuyển hơn 400 triệu đô la cho Binance và 220 triệu đô la cho OKX trong vòng năm tháng từ 2024 đến 2025. Các giao dịch này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huione. Ngoài ra, nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên được cho là đã chuyển khoảng 900 triệu đô la Ethereum vào các tài khoản Binance sau vụ trộm lịch sử 1,5 tỷ đô la của Bybit.