Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng hơn 1 tỷ đô la được cho là đã chuyển qua Binance đến các thực thể liên quan đến Iran. Các giao dịch được cho là có liên quan đến một nhà giao dịch VIP người Trung Quốc 79 tuổi và một nghi phạm buôn lậu vàng người Iran. Binance đã tuyên bố rằng họ không biết rằng số tiền này sẽ đến tay các thực thể bị trừng phạt khi được xử lý qua nền tảng của họ.