Brezilya Merkez Bankası, Banco Topázio'ya 3,15 milyon dolar para cezası verdi ve kripto varlıklar için tezgah üstü döviz işlemleri yapmasını iki yıl süreyle yasakladı. 13 Mayıs'ta açıklanan karar, yetersiz müşteri durum tespiti ve kara para aklamayla mücadele kontrolleri bulgularını takip etmektedir. Banco Topázio'nun, Ekim 2020'den Eylül 2021'e kadar Coaf'a uygun raporlama yapmadan 1,7 milyar dolar tutarında ilgili işlemi gerçekleştirdiği bildirildi. Düzenleyiciler, bankanın müşterileri kaydetme ve şüpheli faaliyetleri bildirme konusundaki başarısızlığını vurgulayarak yaptırımlara yol açtı. Yetkililer, uyum sorunları devam ederse kripto para faaliyetlerine dahil diğer kurumlar üzerinde benzer önlemlerin uygulanabileceğini belirtti.