Brezilya Merkez Bankası Copas, Banco Topázio S.A.'nın tezgah üstü piyasada sanal varlık değişim faaliyetlerinde bulunmasını iki yıl süreyle yasakladı. Bu karar, müşteri durum tespiti ve kara para aklamayla mücadele kontrollerindeki önemli eksiklikler nedeniyle 16,2 milyon real (yaklaşık 3,15 milyon dolar) para cezasıyla birlikte geldi. Yapılan soruşturmalar, 2020 ile 2021 yılları arasında bankanın düzenleyicilere bildirmeden 1,7 milyar dolar şüpheli işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu; bu, o dönemdeki toplam yurtdışı transferlerinin %63'ünü oluşturuyor.