태국은 현금으로 500만 바트(약 15만 달러) 이상을 예치하는 개인에게 자금 출처를 확인하도록 요구하는 새로운 규정을 도입했습니다. 이 조치는 현금 네트워크, 대규모 환전, 귀금속 거래 및 의심스러운 스테이블코인 활동과 같은 분야에서 상업 은행의 준수 책임을 확대합니다. 이 이니셔티브는 규제 대상 기관이 체계적인 부패나 암시장 경제를 조장하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 또한 태국 중앙은행과 증권거래위원회(SEC)는 테더(USDT)를 중심으로 불법 자금 흐름을 식별하고 차단하기 위한 공동 감사를 진행하고 있습니다. 단속에는 귀금속 거래에 대한 강화된 통제도 포함되며, 은행은 급격한 디지털 구매 및 당일 현물 인출과 같은 의심스러운 패턴을 보고하여 자금 세탁을 방지해야 합니다.