새로운 분석과 경보에 따르면, FinCEN은 동남아시아의 사기 거점들이 운영한 암호화폐 투자 사기와 관련된 약 127억 달러 규모의 의심 자금을 추적했다. FinCEN은 2023년 9월부터 2025년 12월 사이 1,300개 기관이 3만3,904건의 의심거래보고서를 제출했으며, 이 가운데 암호화폐 자금서비스업체가 전체 보고의 55%, 은행이 41%를 차지했다고 밝혔다. 해당 보고서들에는 각각 55억 달러와 64억 달러가 관련됐다. 이들 사기에는 주로 ETH, USDT, USDC가 사용됐으며, 불법 수익의 거의 전부는 최종적으로 USDT로 전환된 뒤 DeFi 프로토콜이나 해외 거래 플랫폼을 통해 자금세탁됐다. FinCEN은 피해자가 미국 50개 모든 주와 모든 연령대에서 보고됐으며, 일부는 자해 위험이 생길 정도로 심각한 손실을 입었다고 밝혔다. FinCEN은 이러한 사기 거점들이 캄보디아, 라오스, 미얀마에 집중돼 있으며, 종종 인신매매와 허위 구인 모집에 의존하고 있다고 밝혔다. 또한 이러한 운영 모델이 동남아시아를 넘어 확산하고 있다고 덧붙였다. FinCEN은 또 자사의 신속 대응 프로그램(Rapid Response Program)이 2015년 이후 18억 달러를 차단했고, 미국인 피해자 5,790명을 위해 10억 달러가 넘는 자금을 회수하는 데 도움을 줬다고 밝혔다.