미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 다단계 마케팅 방식의 폰지 사기를 운영한 혐의로 Cash FX Group S.A.와 최고경영자(CEO) 우아스카르 호세 로페스 카스티요(Huascar Jose Lopez Castillo), The Conversion Pros, Inc.와 CEO 로널드 포프(Ronald Pope), 그리고 저스틴 할라데이(Justin Halladay)를 상대로 소송을 제기했다. 소장에 따르면 피고들은 외환 상품풀 거래를 내세워 일반 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상을 사기적으로 모집했으며, 이로 인해 참여자들은 최소 4억 6백만 달러의 손실을 입었다. CFTC에 따르면, 피고들은 자금이 전문 트레이더와 독자적인 알고리즘, 인공지능에 의해 운용된다고 주장하며 주당 최대 15%의 수익률을 약속했다. 그러나 실제로는 외환 거래가 거의 이루어지지 않았으며, 운영자들은 가짜 수익을 지급하고 자신들의 배를 불리기 위해 참여자 자금의 거의 전부를 유용했다. CFTC는 플로리다 중부 연방지방법원에 배상금 지급, 부당이득 환수, 민사상 금전 제재, 거래 금지 명령 및 영구 금지명령을 요구하고 있다.