韓国の金融情報分析院（FIU）は、暗号通貨取引所Upbitの運営会社であるDunamuに対し、意図的または重大な過失による本人確認の不備があったと非難しています。FIUの調査結果は、これらの不備が偶発的なものではなく、意図的である可能性があることを示しており、取引所の責任と規制遵守に関する重大な懸念を引き起こしています。 これらの不備は、疑わしい取引の監視や顧客情報の更新といった、マネーロンダリングやその他の違法行為を防止するために不可欠な重要な本人確認後のプロセスに関わっています。その結果、Dunamuは罰金や業務制限などの厳しい処分を受ける可能性があり、この事例は暗号通貨取引所に対する世界的な規制基準にも影響を与えるかもしれません。