El Banco Central de Brasil multó a Banco Topázio con 3,15 millones de dólares y le prohibió realizar transacciones de cambio de divisas extrabursátiles para activos criptográficos durante dos años. La decisión, anunciada el 13 de mayo, sigue a hallazgos de una diligencia debida inadecuada de los clientes y controles insuficientes contra el lavado de dinero. Se informó que Banco Topázio procesó 1.700 millones de dólares en transacciones relacionadas desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 sin el reporte adecuado a Coaf. Los reguladores destacaron la falta del banco para registrar a los clientes y reportar actividades sospechosas, lo que motivó las sanciones. Los funcionarios indicaron que medidas similares podrían aplicarse a otras instituciones involucradas en actividades de criptomonedas si persisten los problemas de cumplimiento.