La Duma Estatal rusa está considerando un nuevo proyecto de ley que exige la supervisión de las transacciones de criptomonedas que superen 1 millón de rublos (aproximadamente 13,700 dólares). Esta propuesta, que forma parte de un proyecto complementario a la Ley de Moneda Digital y Derechos Digitales, requiere que los operadores identifiquen a los clientes, detecten actividades sospechosas e implementen controles internos. El proyecto de ley también obliga a la transmisión de datos a las agencias gubernamentales y a la coordinación con el Banco Central de Rusia. Según las regulaciones propuestas, los controles de cumplimiento digital serán obligatorios para prevenir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones nocivas. Los intercambiadores de criptomonedas deben operar como instituciones no crediticias y pueden delegar la identificación de clientes a los bancos. El Banco Central tendrá la autoridad para imponer restricciones, exigir cambios en la gestión o iniciar procedimientos de liquidación. El proyecto de ley establece sanciones, incluyendo multas de hasta 1 millón de rublos para personas jurídicas y penas de prisión de hasta siete años por la circulación ilegal de criptomonedas.