La Copas del Banco Central de Brasil ha prohibido a Banco Topázio S.A. participar en actividades de intercambio de activos virtuales en el mercado extrabursátil durante dos años. Esta decisión viene acompañada de una multa de 16,2 millones de reales (aproximadamente 3,15 millones de dólares) debido a deficiencias significativas en la debida diligencia del cliente y en los controles contra el lavado de dinero. Las investigaciones revelaron que entre 2020 y 2021, el banco procesó 1.700 millones de dólares en transacciones sospechosas sin reportarlas a los reguladores, representando el 63% de sus transferencias totales al extranjero durante ese período.