Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Khu vực phía Đông Virginia đã buộc tội công dân Venezuela Jorge Figueira về tội âm mưu rửa khoảng 1 tỷ đô la, chủ yếu thông qua các ví và nền tảng tiền điện tử. Theo FBI, Figueira và mạng lưới của ông đã sử dụng các tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch, ví tiền điện tử cá nhân và các công ty bình phong để chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tài sản tiền điện tử. Những tài sản này sau đó được các nhà cung cấp thanh khoản đổi thành đô la và chuyển vào các tài khoản ở nhiều quốc gia, bao gồm Colombia, Panama và Mexico. Các công tố viên nhấn mạnh rằng phần lớn số tiền ban đầu được gửi qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và sau đó được phân phối cho các thực thể trong nước và quốc tế. Nếu bị kết án, Figueira có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam.