Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York và Văn phòng hiện trường New York của FBI đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm vào khoảng 61 triệu USD tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc số tiền này có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran bị trừng phạt trên thị trường chợ đen, và được dự định dùng để tài trợ cho chính phủ Iran cùng các thành phần quân sự, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Các công tố viên cho biết chính phủ Iran đã sử dụng các mạng lưới tiền điện tử để rửa hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ dầu mỏ bất hợp pháp. Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản Binance đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp cho chính phủ Iran và các đặc vụ hoặc cơ quan của nước này, trong khi các địa chỉ không lưu ký được xác định là “Entity A” đã nhận và phân phối số tiền thu được cho các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, các địa chỉ tiền điện tử và một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.