Công ty phân tích blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la thông qua hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedcex và Zedxion, kể từ năm 2023. Hoạt động này được cho là nhằm tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế. Các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của các sàn từ năm 2023 đến 2025, chủ yếu sử dụng USDT trên mạng Tron.
Báo cáo chi tiết sự gia tăng đáng kể về số tiền được chuyển, từ khoảng 24 triệu đô la vào năm 2023 lên 619 triệu đô la vào năm 2024, và 410 triệu đô la vào năm 2025. Mặc dù cả hai sàn đều khẳng định tuân thủ các quy định chống rửa tiền, nhưng họ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.
TRM Labs Báo Cáo IRGC Chuyển 1 Tỷ USD Qua Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Anh Để Tránh Các Lệnh Trừng Phạt
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
