Thai immigration police have arrested a 37-year-old Chinese national wanted for alleged involvement in a transnational money laundering network that processed over 500 million yuan ($69.4 million). The suspect reportedly facilitated cryptocurrency and foreign currency exchanges for the criminal group through more than 133 accounts.\n\nInvestigators stated the individual also arranged visas for network members and attempted to evade capture using forged documents, altered license plates, and a repainted vehicle. He was apprehended at a luxury residence in Bangkok's Saphan Sung district after his residency permit had expired by nearly four years.\n\nThe suspect faces charges under Section 81 of Thailand’s Immigration Act for overstaying. Following legal proceedings in Thailand, he is scheduled to be deported to China.
Thai Police Arrest Suspect in 500M Yuan Crypto Money Laundering Ring in Bangkok
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
