Một nhà phân tích on-chain có biệt danh Specter đã tiết lộ rằng một ví, nghi ngờ có liên kết với dự án gây tranh cãi Mining Express, gần đây đã chuyển đổi 5.004 ETH thành khoảng 8,8 triệu DAI. Giao dịch này, diễn ra khoảng 16 giờ trước, đã thu hút sự chú ý do những tác động tiềm năng đối với dòng tiền lịch sử và động cơ thanh lý. Specter ban đầu đã gắn thẻ địa chỉ này vào ngày 15 tháng 6 và kể từ đó đã hoàn thành phân tích thêm, xác định được một số địa chỉ liên quan. Ví được đề cập có liên kết với Mining Express, một dự án được khởi động tại Ukraine vào năm 2019 bởi nhà sáng lập người Brazil Kaze Fuziyama. Ban đầu dự án thu hút nhà đầu tư thông qua tiếp thị đa cấp, sau đó bị gán nhãn là mô hình Ponzi và chuyển hướng sang dịch vụ render đám mây. Dữ liệu lịch sử cho thấy ví này đã nhận 4.512 ETH từ một địa chỉ liên quan vào tháng 3 năm 2024, số ETH này đã được đặt cược qua Lido và Ether.fi, với việc rút cược hoàn toàn được hoàn thành vào tháng 5 năm 2026.