Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã cáo buộc Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, về việc thất bại trong xác minh một cách cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng. Các phát hiện của FIU cho thấy những sai sót này không phải là ngẫu nhiên mà có thể là cố ý, gây ra những lo ngại đáng kể về trách nhiệm và sự tuân thủ quy định của sàn giao dịch. Những thất bại này liên quan đến các quy trình quan trọng sau xác minh, như giám sát các giao dịch đáng ngờ và cập nhật thông tin khách hàng, điều thiết yếu để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác. Do đó, Dunamu có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm phạt tiền và hạn chế hoạt động, trong khi vụ việc này có thể ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn quy định toàn cầu đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.