Một người đổi tiền Hàn Quốc, được xác định là "A," đã bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul kết án hai năm tù vì không báo cáo các giao dịch tài sản ảo liên quan đến Nhóm Huiwang, một tổ chức rửa tiền Campuchia. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 133 triệu KRW.
Trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2024, "A" đã thực hiện khoảng 15,5 tỷ KRW các giao dịch tài sản kỹ thuật số mà không thông báo cho các cơ quan tài chính. Thêm vào đó, từ 2021 đến 2023, người này đã tham gia vào các hoạt động ngoại hối không đăng ký trị giá 2,9 tỷ KRW, bao gồm cả việc chuyển tiền sang Trung Quốc. Vụ án này đánh dấu bản án có tội đầu tiên tại Hàn Quốc liên quan đến cáo buộc rửa tiền tài sản kỹ thuật số liên quan đến Nhóm Huiwang.
Người đổi tiền Hàn Quốc bị kết án vì giao dịch tiền điện tử không khai báo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
