Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã đề xuất mở rộng Quy tắc Du lịch để bao gồm các giao dịch tài sản ảo có giá trị nhỏ. Đề xuất này được đưa ra tại cuộc họp toàn thể FATF, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các rủi ro rửa tiền trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. FIU khuyến nghị áp dụng Quy tắc Du lịch cho cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nguồn gốc và người thụ hưởng, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho các giao dịch nhỏ hơn.
Đề xuất cũng gợi ý áp đặt các hạn chế giao dịch đối với các VASP chưa đăng ký có rủi ro cao và tăng cường xác minh danh tính khách hàng. Sáng kiến này phù hợp với các thay đổi quy định dự kiến của Hàn Quốc vào tháng 8, nhằm hạ thấp ngưỡng giao dịch cho Quy tắc Du lịch từ 1 triệu won xuống dưới 1 triệu won, nhằm đối phó với việc các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng các VASP nước ngoài và chưa đăng ký.
Hàn Quốc Đề Xuất Mở Rộng Quy Định Du Lịch Đối Với Giao Dịch Tiền Điện Tử Nhỏ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
