Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm vào các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới, tập trung vào "tội phạm xuyên quốc gia." Trong 5 năm qua, các nhà chức trách đã phát hiện các khoản chuyển tiền ngầm bất hợp pháp tổng cộng 114 nghìn tỷ won (khoảng 8,4 tỷ USD), trong đó gần 83% (khoảng 100 nghìn tỷ won) liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng Mười, năm cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng các stablecoin như Tether để thực hiện các khoản chuyển tiền ngầm trị giá 920 tỷ won giữa Hàn Quốc và Việt Nam, với hơn 78.000 giao dịch. Ngoài ra, trong tháng này, một nhóm cố gắng rửa tiền 27 tỷ won từ gian lận viễn thông thành Tether và chuyển sang Hồng Kông đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc chặn đứng.
Hàn Quốc Siết Chặt Kiểm Soát Rửa Tiền Tiền Điện Tử Qua Biên Giới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
