Cảnh sát Thượng Hải cho biết họ đã triệt phá một đường dây ngân hàng ngầm quy mô lớn sử dụng tiền ảo để phục vụ hoạt động thanh toán ngoại hối xuyên biên giới trái phép, với số tiền liên quan gần 20 tỷ nhân dân tệ và 19 nghi phạm bị bắt giữ. Các điều tra viên cho biết nhóm này, do một nghi phạm họ Lưu cầm đầu, đã hoạt động từ tháng 8 năm 2024, sử dụng chuỗi chuyển tiền "nhân dân tệ – tiền ảo – ngoại tệ" để thực hiện các giao dịch đổi tiền và thu phí dịch vụ. Cảnh sát cũng đã triệt phá một vụ thanh toán và quyết toán trái phép xuyên biên giới khác có liên quan đến tiền ảo, trong đó một băng nhóm bị cáo buộc vận hành một nền tảng phục vụ chuyển tiền xuyên biên giới, đổi tiền và phát hành cũng như thanh toán thẻ tín dụng ảo. Giới chức cho biết đường dây này thu lợi nhuận thông qua nạp tiền bằng tiền ảo, dịch vụ đổi đa ngoại tệ và phát hành thẻ tín dụng ảo, với số tiền liên quan hơn 200 triệu nhân dân tệ và chín người bị bắt. Kể từ đầu năm nay, cảnh sát Thượng Hải cho biết họ đã phá nhiều vụ án tội phạm kinh tế kiểu mới liên quan đến tiền ảo, bắt giữ tổng cộng hơn 70 nghi phạm và phát hiện số tiền hơn 20 tỷ nhân dân tệ trong các vụ án này.