Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải gần đây đã kết thúc một hội thảo tập trung vào "Việc Ứng dụng Pháp luật Thống nhất trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền ảo." Các cuộc thảo luận chính bao gồm việc đánh giá "kiến thức chủ quan" trong các tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo, nhấn mạnh sự cần thiết của một đánh giá toàn diện để tránh việc quy kết tội không công bằng. Hội thảo cũng làm rõ rằng tội rửa tiền được coi là hoàn thành khi các hành động che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Ngoài ra, hội thảo còn đề cập đến các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo. Đã xác định rằng việc cá nhân sở hữu hoặc giao dịch tiền ảo thường không cấu thành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, những người biết rõ mà giúp đỡ người khác thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua tiền ảo có thể bị coi là đồng phạm nếu tình huống nghiêm trọng.