Cảnh sát Sơn Đông đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, đánh dấu vụ việc đầu tiên như vậy tại Đặc Châu. Trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo viễn thông, cảnh sát phát hiện mạng lưới này sử dụng tiền ảo để chuyển tiền. Thám tử Lý Vĩ Vĩ đóng vai trò quan trọng khi theo dõi dòng tiền và xác định một mô hình rửa tiền mới kết hợp giữa ngân hàng ngầm truyền thống và tiền điện tử. Các nhà chức trách đã bắt giữ 12 nghi phạm chính, xác định hơn 100 tài khoản tài chính và sáu địa chỉ ví tiền điện tử, đồng thời phong tỏa các tài sản liên quan.
Cảnh sát Sơn Đông phát hiện mạng lưới ngân hàng ngầm dựa trên tiền điện tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
