Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra các cáo buộc về giao dịch nội gián liên quan đến Futu Holdings và UP Fintech (Tiger Brokers), sau khi nhà tạo lập thị trường Susquehanna đưa ra các tuyên bố. Các nhà giao dịch không rõ danh tính được cho là đã mua một lượng lớn quyền chọn cổ phiếu Mỹ liên quan đến các công ty này trước khi các cơ quan quản lý Trung Quốc công bố chiến dịch trấn áp vào ngày 22 tháng 5, biến 12 triệu đô la thành lợi nhuận vượt quá 100 triệu đô la. Susquehanna, với khoản lỗ hơn 70 triệu đô la, đã khiến một tòa án Hoa Kỳ phong tỏa tài sản của các tài khoản nghi ngờ trên các nền tảng bao gồm Interactive Brokers, Futu và UP Fintech, đồng thời ban hành trát đòi hầu tòa để tiết lộ danh tính của các chủ tài khoản. Cuộc điều tra này diễn ra sau khi các cơ quan quản lý Trung Quốc phạt Futu khoảng 1,85 tỷ nhân dân tệ vì cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán xuyên biên giới không có giấy phép cho các nhà đầu tư đại lục. Hành động quản lý này đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của Futu, ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản ròng của người sáng lập, Leaf Li, khoảng 1,7 tỷ đô la chỉ trong một ngày.