Một chuyên gia pháp lý đã cảnh báo rằng việc nhận các khoản chuyển USDT từ các nguồn không rõ có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự. USDT, một loại stablecoin phổ biến, có thể xuất phát từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số hợp pháp hoặc từ các hoạt động phi pháp như gian lận viễn thông, cờ bạc trực tuyến, buôn bán ma túy và gây quỹ bất hợp pháp. Những USDT thu được bất hợp pháp này, thường được gọi là "USDT đen," có thể được truy vết trên blockchain và được các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả chính quyền Trung Quốc, giám sát. Trong các vụ án hình sự, yếu tố chủ quan then chốt để kết án là "kiến thức." Những cá nhân thường xuyên tham gia vào các giao dịch USDT lớn, giao dịch với tỷ lệ khác biệt đáng kể so với giá thị trường, hoặc nhanh chóng phân tán các khoản tiền nhận được có thể bị coi là có "ý định chủ quan" và có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trong các giao dịch tiền điện tử để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.