Paxful, một sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phạt 4 triệu đô la sau khi thừa nhận đã kiếm lợi từ các hoạt động tội phạm do kiểm soát chống rửa tiền (AML) không đầy đủ. DOJ tiết lộ rằng Paxful đã nhận tội âm mưu thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mại dâm, và cố ý chuyển tiền có nguồn gốc từ tội phạm. Trong giai đoạn 2017 đến 2019, Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu giao dịch trị giá gần 3 tỷ đô la, thu về khoảng 29,7 triệu đô la doanh thu trong khi bỏ qua các biện pháp bảo vệ AML. DOJ nhấn mạnh mô hình kinh doanh của Paxful, thu hút người dùng tội phạm bằng cách giảm thiểu các nghĩa vụ tuân thủ, và liên kết nền tảng này với các dòng doanh thu bất hợp pháp thông qua các đối tác như Backpage. Mặc dù có thể bị phạt lên đến 112,5 triệu đô la, các công tố viên đã đồng ý mức phạt 4 triệu đô la, viện dẫn Paxful không có khả năng trả nhiều hơn. Vụ việc này nhấn mạnh một đợt thúc đẩy quy định rộng hơn nhằm thực thi các tiêu chuẩn AML trên các nền tảng tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết của các chương trình tuân thủ mạnh mẽ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.