Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ yên thông qua tiền điện tử. Các nghi phạm được cho là đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho một nhóm lừa đảo đầu tư bằng cách chuyển đổi khoảng 14 triệu yên từ 10 nạn nhân thành stablecoin và các tài sản tiền điện tử khác, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.
Các nghi phạm, được xác định là những người giao dịch tiền điện tử ngoài sàn, đã thực hiện các giao dịch ngang hàng để tránh các sàn giao dịch được cấp phép. Các nhà chức trách tin rằng hoạt động này là một phần của mạng lưới tội phạm lớn hơn liên quan đến các hoạt động rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn trên khắp Nhật Bản.
Cảnh sát Osaka bắt giữ ba người trong vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá hàng tỷ yên
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
