Maximilien de Hoop Cartier, một công dân Pháp, đã bị Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam New York kết án tám năm tù. Cartier bị kết tội vận hành một doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký giao dịch qua quầy (OTC) và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Ông ta đã rửa hơn 470 triệu đô la thông qua một mạng lưới các công ty bình phong. Kể từ năm 2018, Cartier đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ và làm giả hồ sơ kinh doanh để chuyển đổi tiền thu được bất hợp pháp từ buôn bán ma túy thành tiền pháp định thông qua tiền điện tử. Số tiền này sau đó được chuyển đến các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài, bao gồm cả Colombia. Cartier đã giả mạo rằng mình tham gia vào các hoạt động kinh doanh phần mềm và làm giả tài liệu để che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền, không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và đăng ký.