Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã áp dụng các yêu cầu KYC nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng hiện phải trải qua xác minh selfie trực tiếp, với việc ghi lại vị trí, thời gian và địa chỉ IP, cùng với nhiều hình thức nhận dạng khác. Khách hàng có rủi ro cao sẽ phải trải qua quá trình thẩm định nâng cao mỗi sáu tháng. Các quy định mới cũng cấm ICO, ITO và dịch vụ trộn tiền, yêu cầu các nền tảng phải đăng ký với FIU, báo cáo các giao dịch đáng ngờ và lưu trữ dữ liệu trong vòng năm năm. Mặc dù tài sản tiền điện tử vẫn được phân loại là VDAs tại Ấn Độ, chúng có thể giao dịch nhưng không được phép sử dụng làm phương thức thanh toán.