Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã giới thiệu các hướng dẫn KYC (Biết Khách hàng của bạn) nghiêm ngặt dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử, đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong quy định. Các quy tắc mới yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện quy trình xác minh đa lớp, bao gồm kiểm tra sinh trắc học theo thời gian thực, xác minh vị trí địa lý và xác thực tài khoản ngân hàng. Những biện pháp này nhằm giải quyết các mối lo ngại về việc tiền điện tử có thể hỗ trợ các hoạt động tài chính phi pháp và trốn thuế. Khung KYC được cập nhật yêu cầu người dùng phải gửi ảnh selfie trực tiếp, xác nhận sự hiện diện vật lý tại Ấn Độ thông qua vị trí địa lý và xác thực tài khoản ngân hàng bằng một khoản chuyển nhỏ. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra một dấu vết kiểm toán vững chắc, tăng cường giám sát và minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử. Động thái này đưa Ấn Độ hòa nhập với các khu vực pháp lý khác đang thực thi các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử, mặc dù việc sử dụng sinh trắc học trực tiếp và liên kết ngân hàng là khá nghiêm ngặt. Việc thực hiện các quy định này đặt ra thách thức cho các sàn giao dịch, đòi hỏi nâng cấp công nghệ để tuân thủ các tiêu chuẩn mới. Mặc dù các biện pháp này có thể làm phức tạp quá trình đăng ký, nhưng chúng nhằm mục đích tạo ra một môi trường tiền điện tử an toàn và được quản lý chặt chẽ hơn tại Ấn Độ.