Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền điện tử lớn báo cáo các giao dịch qua quầy (OTC) vượt quá 10.000 đô la Mỹ. Chỉ thị này, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026, tập trung vào việc xác định chủ sở hữu thực sự, đặc biệt trong các trường hợp các công ty tư nhân hoặc bên trung gian có thể che giấu chủ sở hữu thực sự. Động thái này nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến rửa tiền và trốn thuế, vì các giao dịch OTC, được thực hiện trực tiếp giữa các nền tảng và khách hàng, được coi là có rủi ro cao do tính không minh bạch tiềm ẩn. Ấn Độ, một thị trường tiền điện tử hàng đầu, thiếu dữ liệu chính thức về quy mô thị trường OTC của mình.