Một cuộc điều tra toàn cầu đã phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên các sàn giao dịch lớn, tiết lộ các phương pháp tinh vi được tội phạm sử dụng để rửa tiền và tránh các lệnh trừng phạt. Cuộc điều tra, có sự tham gia của các cơ quan quản lý và chuyên gia an ninh mạng, đã xác định việc sử dụng các bot giao dịch tự động và các công cụ trộn tiền để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp này. Mặc dù hoạt động trong các khu vực pháp lý có quy định nghiêm ngặt, các sàn giao dịch này vẫn bị phát hiện có điểm yếu dễ bị khai thác do các kẽ hở hiện có. Cuộc điều tra, bao gồm các cơ quan chính phủ và các tổ chức giám sát, đã lần theo các dòng tiền bất hợp pháp này qua các sàn giao dịch hàng đầu, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác toàn cầu. Các chuyên gia đang kêu gọi giám sát theo thời gian thực và cải thiện các biện pháp tuân thủ để chống lại hiệu quả các hoạt động tội phạm này và củng cố tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.