Theo một phân tích và cảnh báo mới, FinCEN đã xác định khoảng 12,7 tỷ USD tiền đáng ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa do các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á điều hành. Cơ quan này cho biết 1.300 tổ chức đã nộp 33.904 báo cáo hoạt động đáng ngờ trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025, trong đó các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ bằng tiền mã hóa chiếm 55% số báo cáo và các ngân hàng chiếm 41%. Các hồ sơ này lần lượt liên quan đến 5,5 tỷ USD và 6,4 tỷ USD. Các vụ lừa đảo chủ yếu sử dụng ETH, USDT và USDC, với gần như toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp cuối cùng được chuyển đổi thành USDT trước khi được rửa qua các giao thức DeFi hoặc các nền tảng giao dịch ở nước ngoài. FinCEN cho biết nạn nhân được ghi nhận tại toàn bộ 50 bang và ở nhiều nhóm tuổi khác nhau, trong đó một số người chịu thiệt hại nghiêm trọng đến mức làm phát sinh nguy cơ tự gây hại cho bản thân. Cơ quan này cho biết các tổ hợp lừa đảo tập trung tại Campuchia, Lào và Myanmar, thường dựa vào nạn buôn người và các chiêu tuyển dụng việc làm giả, đồng thời mô hình này đang lan rộng ra ngoài Đông Nam Á. FinCEN cũng cho biết Chương trình Ứng phó Nhanh của họ đã ngăn chặn 1,8 tỷ USD kể từ năm 2015 và giúp thu hồi hơn 1 tỷ USD cho 5.790 nạn nhân tại Mỹ.