Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phạt Paxful 3,5 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA). Hình phạt này liên quan đến việc Paxful xử lý hơn 500 triệu đô la các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ mà không có các biện pháp chống rửa tiền (AML) thích hợp. Những sai sót chính bao gồm không đăng ký là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và bỏ qua việc nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ. Paxful, vốn đã ngừng hoạt động do các thách thức về quy định, đang phải đối mặt với khoản phạt này trong bối cảnh sự giám sát gia tăng đối với các nền tảng tiền điện tử. Hành động thực thi này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo tuân thủ các luật tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.