FBI và IRS đã buộc tội 10 cá nhân liên quan đến các công ty tạo lập thị trường trong một chiến dịch truy quét lớn về giao dịch rửa tiền tiền điện tử. Chiến dịch này bao gồm việc tạo ra các đồng tiền điện tử giả để phơi bày các thủ đoạn thao túng, tiết lộ các vấn đề hệ thống trong ngành. Các công ty như Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian bị liên đới trong vụ việc, cho thấy tính phổ biến rộng rãi của giao dịch rửa tiền. Cuộc điều tra đã phát hiện các hành vi như tạo khối lượng giả và thao túng giá, gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về sự quan tâm của thị trường. Một số bị cáo, trong đó có nhà sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin, đã nhận tội, với mức án lên đến 20 năm tù. Các nhà chức trách cảnh báo rằng giao dịch rửa tiền phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, đặc biệt là đối với các token nhỏ hơn.