Một thực thể gian lận, VerilyHK, đã bị phanh phui vì rửa khoảng 1,6 tỷ USDT trong vòng 16 tháng trên blockchain TRON. Hoạt động này liên quan đến một mạng lưới tinh vi gồm tám thế hệ ví nóng, 79 địa chỉ trung gian và ba lớp kênh rút tiền, cuối cùng dẫn dòng tiền vào một sàn giao dịch tập trung duy nhất (CEX). Kế hoạch này có liên quan đến các nhóm như Huione, làm nổi bật cấu trúc giống mô hình Ponzi và các đặc điểm rửa tiền. Tiết lộ này cung cấp những hiểu biết có thể hành động được cho các cơ quan quản lý về các hoạt động tài chính phi pháp.