Công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố một báo cáo xác định năm rủi ro tuân thủ mới nổi liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Những rủi ro này bao gồm rửa tiền bởi các băng nhóm ma túy, các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật xã hội như các kế hoạch "mổ heo" ở Đông Nam Á, trộn chuỗi chéo để rửa tiền, tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế và các vụ trộm cắp mạng do nhà nước tài trợ, chẳng hạn như nhóm Lazarus. Báo cáo tiết lộ rằng tội phạm đã chuyển hơn 21,8 tỷ đô la quỹ bất hợp pháp thông qua các bộ trộn, cầu nối chuỗi chéo và các sàn giao dịch không yêu cầu KYC, đánh dấu mức tăng gấp ba lần kể từ năm 2023. Elliptic cảnh báo rằng việc sàng lọc chuỗi đơn truyền thống không đủ để giải quyết những thách thức này, kêu gọi các tổ chức tài chính áp dụng theo dõi thông tin đa chuỗi để giảm thiểu các khoảng trống tuân thủ và rủi ro trừng phạt.