Kwanghee Anh, cư dân 46 tuổi của thành phố Dallas, đã bị tuyên phạt 58 tháng tù liên bang vì vai trò của ông trong một âm mưu gian lận khoản vay ngân hàng kéo dài nhiều năm mà các công tố viên cho biết đã tạo ra ít nhất 10 triệu USD các khoản vay và sản phẩm tín dụng gian lận. Ông cũng bị buộc phải bồi thường khoảng 8,34 triệu USD cho các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng sau khi nhận tội vào ngày 17 tháng 3 đối với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng. Các công tố viên cho biết từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, Anh và các đồng phạm tại Preferred Marketing Group đã làm giả các tài liệu tài chính, bao gồm các mẫu W-2 của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), phiếu lương và hồ sơ việc làm. Những tài liệu này được sử dụng để nâng khống thu nhập của khách hàng, dựng lên thông tin việc làm và hỗ trợ các đơn xin vay chứa thông tin sai lệch, gây thiệt hại hơn 8,3 triệu USD cho nhiều bên cho vay, bao gồm các tổ chức tài chính được liên bang bảo hiểm.