Các công tố viên Trung Quốc đã thành công trong việc phá vỡ một đường dây rửa tiền tinh vi sử dụng tiền ảo và bán rượu Maotai giả, theo ChainCatcher. Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Yuetang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hồ Nam, đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với tám bị cáo liên quan đến vụ án, với số tiền rửa tiền lên tới hơn 6,84 triệu nhân dân tệ. Hoạt động này liên quan đến một mạng lưới phức tạp, trong đó Chen phối hợp với các đối tượng ở nước ngoài sử dụng liên lạc mã hóa để nhận tiền từ các vụ lừa đảo viễn thông, chuyển đổi thành tiền điện tử thông qua "các nhà giao dịch USDT." Xie cung cấp công cụ và theo dõi chi tiết tài chính, trong khi Huang sử dụng việc bán rượu Maotai giả để che giấu tiền bất hợp pháp dưới dạng thu nhập kinh doanh hợp pháp. Băng nhóm này lấy hoa hồng 8% trên mỗi giao dịch. Sau khi một nạn nhân tố cáo vào tháng 12 năm 2023, chính quyền đã can thiệp, phân tích gần 20 triệu nhân dân tệ trong dòng tiền để phá vỡ mạng lưới. Các bản án dao động từ hai đến sáu năm, với một bị cáo nhận án treo.