Trung Quốc đã loại bỏ yêu cầu cá nhân phải đăng ký nguồn gốc tiền cho các khoản gửi hoặc rút tiền mặt vượt quá 50.000 nhân dân tệ. Thay đổi này là một phần của "Biện pháp Quản lý về Thẩm định của Các Tổ chức Tài chính và Bảo vệ Thông tin Nhận dạng Khách hàng cùng Hồ sơ Giao dịch" mới được ban hành, do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quản lý Tài chính Nhà nước và Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc cùng phối hợp phát hành. Theo các quy định mới, các ngân hàng sẽ đánh giá mức độ rủi ro của các giao dịch để xác định xem có cần điều tra thêm hay không. Trong các trường hợp rửa tiền có rủi ro cao, các ngân hàng sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn về nguồn gốc và mục đích của số tiền. Đối với các giao dịch có rủi ro thấp, các thủ tục đơn giản hóa sẽ được áp dụng, giảm bớt gánh nặng cho cả khách hàng và các tổ chức tài chính.