Trong năm 2024, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã truy tố 3.032 cá nhân về các tội liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp, theo một báo cáo của Caixin. Bản chất phi tập trung và ẩn danh của tiền điện tử đã tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, gian lận và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép, gây rủi ro cho sự ổn định kinh tế và tài chính. Phân tích 283 phán quyết của tòa án liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử cho thấy các nhóm tội phạm thường lợi dụng những người trẻ bị thiệt thòi như công cụ cho các tội phạm này, với phần lớn phạm nhân chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông. Các vụ việc cho thấy sự tập trung địa lý đáng kể, làm nổi bật tính hệ thống của các hoạt động này.