Theo CCTV Finance, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan công an đã triệt phá nhiều hoạt động ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo để rửa tiền. Các nhóm này bị cáo buộc đã dùng lời mời “miễn phí trả nợ thẻ tín dụng” để tuyển cộng tác viên tại nhiều tỉnh và thu thập thông tin danh tính cùng thông tin thẻ tín dụng của các cá nhân. Nhà chức trách cho biết các mạng lưới này đã hỗ trợ các nhóm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở nước ngoài chuyển tiền thông qua những giao dịch tiêu dùng giả tạo, trước khi các đại lý tiền mã hóa chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo và gửi đến các địa chỉ được chỉ định ở nước ngoài. Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số thuộc ngân hàng trung ương đã sử dụng các mô hình lớn và công cụ phân tích trên chuỗi để xác định gần 1.000 tài khoản liên quan, qua đó hỗ trợ cảnh sát đột kích hơn 10 địa điểm rửa tiền và vận chuyển tiền, thu giữ khoảng 130 triệu nhân dân tệ tiền thu lợi bất hợp pháp, đồng thời giúp kết án tù nhiều thành viên với các cáo buộc, trong đó có kinh doanh trái phép.